संघीय एजेंसी ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली निवासी बनित सिंह तलवार, हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार के भाई – गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 2021 में ड्रग भंडाफोड़ के मुख्य आरोपी – को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अर्ध-प्रसंस्कृत तालक में छिपाई गई दवाओं की बड़े पैमाने पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है।
मुंद्रा बंदरगाह ड्रग भंडाफोड़ में लगभग 3,000 किलोग्राम अफगान हेरोइन शामिल थी ₹21,000 करोड़. सितंबर 2021 में रोकी गई, यह समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करने वाली अब तक की सबसे बड़ी खेपों में से एक थी। एचटी ने विशेष रूप से 2021 में नशीली दवाओं के भंडाफोड़ की सूचना दी थी।
दिल्ली के एक क्लबिंग टाइकून हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था और बाद में समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की तस्करी के लिए पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी, आईएसआई द्वारा समर्थित एक साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया था।
ईडी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि बनित तलवार ने “एनआईए मामले में गिरफ्तार होने के बाद भी हरप्रीत सिंह तलवार के लाभकारी नियंत्रण में व्यावसायिक संस्थाओं का प्रबंधन और संचालन जारी रखा”।
“उन्होंने इससे अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई ₹हरप्रीत सिंह तलवार द्वारा नियंत्रित और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल इकाई को 55 लाख रु. वित्तीय विश्लेषण से धन की राउंड-ट्रिपिंग के कई उदाहरण सामने आए, जिसमें हरप्रीत सिंह तलवार ने अपराध की आय को विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में डाला, जो बदले में लेनदेन की कई परतों के माध्यम से बनित सिंह तलवार तक पहुंची। लेन-देन में विभिन्न संस्थाओं में मिलान और दर्पण प्रविष्टियाँ शामिल थीं, जो धन के संरचित प्रवाह का संकेत देती हैं, ”ईडी के बयान में कहा गया है।
एजेंसी ने यह भी कहा कि बनीत तलवार ने “बेनामी संस्थाओं के नाम पर वाहनों की खरीद के वित्तपोषण के लिए नकद जमा का इस्तेमाल किया”, जिसे पहले ही जब्त कर लिया गया था।
एजेंसी ने कहा, “उन्होंने अचल संपत्ति हासिल करने के लिए हरप्रीत सिंह तलवार से प्राप्त आय को भी पार्क किया था, जिसका लाभ हरप्रीत और परिवार को मिलता रहा।”
ईडी ने कहा, बनित तलवार को शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मादक पदार्थों की जब्ती के साथ-साथ अर्ध-प्रसंस्कृत तालक में छिपाए गए बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में हिरासत में लिया गया था। उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
एनआईए, जो मुंद्रा ड्रग भंडाफोड़ से जुड़ी आतंकी-मादक पदार्थों की साजिश की जांच कर रही है, पहले ही छह आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी ने पाया था कि कई भारतीय आरोपियों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग-तस्करी सिंडिकेट के साथ साजिश रची थी, जो मास्टरमाइंड विताश कोसर उर्फ राजू दुबई के तहत काम कर रहा था, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों और अफगान नागरिकों के साथ एक वांछित आरोपी है।
ईडी ने शनिवार को कहा कि यह आय सार्थक है ₹नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से उत्पन्न 76 करोड़ रुपये “हवाला के माध्यम से अफगानिस्तान में स्थानांतरित किए गए और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए”।
इसने अब तक कुल अपराध की आय की पहचान की है ₹89 करोड़ रुपये, अवैध तस्करी के माध्यम से उत्पन्न हुए, नशीली दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय को हवाला के माध्यम से अफगानिस्तान भेजा गया, और वस्तुओं के रूप में प्राप्त माल।
इससे पहले, एनआईए ने 2022 में दावा किया था कि, ऐसे समय में जब पाकिस्तान समर्थित सिंडिकेट देश पर तालिबान के कब्जे को लेकर अनिश्चितता के बीच कोविड-19 महामारी के दौरान अफगानिस्तान में भारी मात्रा में दवाओं के भंडार को भेजने की कोशिश कर रहा था, हरप्रीत सिंह उर्फ कबीर तलवार ने अपनी कंपनियों के माध्यम से भारत में दवाओं की तस्करी करने के अवसर का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें “अवैध कारोबार में कम जोखिम और उच्च रिटर्न” दिखाई दे रहा था।
एनआईए ने कहा था कि तलवार को बंदरगाहों के माध्यम से “सैकड़ों किलोग्राम हेरोइन” की तस्करी की सुविधा के लिए अच्छा मुआवजा दिया गया था, जिसकी आय का उद्देश्य लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करना था।
एचटी बनीत तलवार के कानूनी प्रतिनिधि का पता नहीं लगा सका।
